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涉案金额500亿!浙江破获特大虚开发票案,注册空壳公司达700多家,刻制数百枚假公章!

发表时间:2020-08-04 15:29


浙江警方破获虚开大案。涉案金额高达500亿元!捣毁21个虚开发票窝点,抓获犯罪嫌疑人53人!


官方侦破特大经济犯罪案件

涉案金额500多亿元


一、案情公开:


事情追溯到2019年12月初,临海市公安局民警在日常工作中发现,邵某平等人涉嫌虚开发票,且涉案金额巨大。临海市公安局立即抽调精干警力成立专案组。


专案组成员通过强化数据实战,围绕票流、资金流,结合外围调查等方式开展研判,先后分赴湖北、山东、陕西等地展开缜密侦查,最终查清了犯罪嫌疑人的发票犯罪制售网络,精准锁定以邵某平为首的浙江台州籍团伙、罗某旭为首的广东饶平籍犯罪团伙。


2020年6月19日,在公安部、浙江省公安厅、台州市公安局、临海市委市政府的现场统一指挥协调下,台州、临海两级公安机关抽调210名警力,会同税务部门,组成18个抓捕小组,分赴江苏南京、浙江台州、山东淄博、湖南长沙、海南海口、陕西西安等地,联合广东、湖北警方开展对前期锁定的发票犯罪团伙成员进行集中收网行动。


现场查获空壳公司开票金税盘305个、营业执照312份、公章556枚、身份证125张、发票3359份、手机163部、电脑32台和打印机36台。


此案涉案金额高达500余亿元 ,注册空壳公司达700余家,案件涉及全国20余个省市。


二、为暴利疯狂,他们频繁注册公司


不营业只卖发票,几个月后就关门跑路。


据邵某平交代,自2019年以来,其通过联系张某刚等多人在山东、陕西、湖北、湖南、北京、重庆、海南等地大量开设空壳公司,同时勾结广东饶平籍中介罗某旭等人分工合作,将用来虚开发票的空壳公司信息发送给多个饶平籍中介。


他们分工明确,形成完整的发票犯罪制售网络。饶平籍中介罗某旭等人将空壳公司的信息整合后通过QQ群、微信群等方式在网上进行发布,接受来自全国各地受票企业的订单,又将订单转回给邵某平等人,邵某平等人通过自己控制的空壳公司开票或者向罗某娟等人购买的形式,将虚开的增值税普通发票以每份120元至400元不等的价格或票面金额3%的价格大肆对外销售,大肆非法获利。


整个团伙的付款方式主要通过第三方支付平台支付。目前,案件仍在进一步深挖中。


收到发票重点检查这7个方面


当老板收到发票之后,要重点检查以下7个方面,已确认发票是合规发票。



教你几招是不是虚开看发票就知道了


发票虚开,很多情况下是真票假业务,这种情况下,通过网站等方式查验发票真伪无法发现虚开的问题(因为发票本身就是真的)。


但依照税务人员的经验,根据有限的票面信息,同样可以对发票是否涉及虚开进行分析判断,最终揭穿其虚开的事实。



上述发票检查的经验,对纳税人同样意义重大。在日常取得发票过程中,如果发票查验为真,财务人员也要注意从上述三个方面对发票信息进行分析,以判断取得的发票是否存在问题,避免因取得有问题发票而遭受经济损失、承担税务风险。




2020年税务稽查比例提高

重点打击偷漏税!


2019年起,税务稽查力度加强!税收稽查抽查比例提高,重点打击偷税漏税行为!


税务总局、公安部、海关总署、中国人民银行在内的四部委共同部署开展打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动,重点打击没有实际经营业务只为虚开发票的“假企业”、没有实际出口只为骗取退税的“假出口”。


2020年国家对于企业税务管控越来越严格,相关法律也越来越完善。企业打造合规财税系统势在必行!

企梦15年专注企业合规税筹方案制定与落地,其经验丰富的税务团队,会根据创业者的现状及预期、所在行业和平台的发展趋势,结合最新税法政策,给出最优的税务筹划解决方案,提前帮您做好财税规划。


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